Primera empresa condenada por lavado de activos vuelve a juicio: ¿qué deberá probarse ahora?

¿Se puede exigir pagos a todas las empresas de un grupo solo por haberles prestado servicios?

En mayo del 2025, por primera vez una empresa fue condenada bajo el régimen de responsabilidad de personas jurídicas de la Ley N° 30424 por un caso de lavado de activos.

Más de un año después, esa condena ha sido anulada: la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó que la compañía afronte un nuevo juicio ante otro colegiado, aunque mantuvo las condenas por lavado de activos contra las personas naturales involucradas.

La decisión abre una pregunta clave para las empresas: si el delito cometido por una persona natural ya fue acreditado, ¿qué tendrá que probarse en el nuevo juicio para…